汇丰卷入两项最严重罪行：为毒贩洗钱 替恐怖分子融资

2012年07月24日 09:43
来源：凤凰卫视

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核心内容：因汇丰控股是个跨过公司，他的总部在伦敦，但是他分行早就建立了一个全球性的网络。全球性的金融网络固然会受到所在国家的监控，但是这个监控未必很严密的，另外，汇丰是一家老牌子的银行，他有各种方式，有各种技巧来规避这些监管。

凤凰卫视7月23日《时事亮亮点》，以下为文字实录

何亮亮：因为汇丰控股是个跨过公司，他的总部在伦敦，但是他分行早就建立了一个全球性的网络。
  
    汇丰在美不玩衍生品却陷洗钱漩涡
    
    何亮亮：全球性的金融网络固然会受到所在国家的监控，但是这个监控未必很严密的，另外，汇丰是一家老牌子的银行，他有各种方式，有各种技巧来规避这些监管，现在你看美国参议院提交的这份报告长达700页，即使从报告的摘要也可以看得出来汇丰银行确实是参与了从墨西哥和美国之间的毒贩的洗钱的交易，而且实际上汇丰控股，他们的这些主管已经承认了汇丰犯有这样的错误，所以这个事情现在已经是开始进入司法阶段，所以我们首先说的就是这样一家大银行卷入了为毒贩洗钱的丑闻，这个对汇丰的打击是相当巨大的。另一方面就是为恐怖分子融资，这个罪名我想无论如何也不小于为毒贩洗钱，如果说为毒贩洗钱，一方面他干扰了美国和墨西哥之间或者是和其他国家之间的金融秩序，他助长了毒贩的气焰，但是他毕竟对人民的生命和健康有巨大的负面影响，但是他毕竟一般情况下不应该国家安全。
   
    可是恐怖活动却影响国家安全，影响整个世界的秩序，特别是中东的一些恐怖分子阻止，恐怖组织他们要运营，要活动，要活动的话就一定需要金钱的支持，而金钱也一定是除了现金之外，需要通过银行，而汇丰又充当的这样一个角色，所以你看世界上可以说两大最遭人痛恨的罪行，一个是贩毒，一个是资助恐怖组织，汇丰银行居然都有份，所以从这个角度来看的话，汇丰银行这家老银行确实是遭到了重大的危机，当然汇丰银行网络是全球性的，目前遭到指控的首先当然是在美国，为什么汇丰银行在美国也经营多年，为什么最近10几年扩展的相当迅速，因为美国的金融业、银行业发生的相当成熟的，就算是汇丰这样一家老牌的英国银行，他要进入美国或者整个北美大陆来发展，虽然在法律上并没有限制，但是一个成熟的市场你想要分一杯羹是不容易的，一方面我们看到美国的银行，特别像雷曼公司的债券，可以看得出来，美国的银行近10几年来，巧立名目，制造各种各样所谓金融衍生产品，汇丰银行在这方面倒是动作不多，换句话说，他没有跟那些所谓衍生产品，说穿了全是金融诈骗。
   
    汇丰银行你也可以说他也不是良心发现，而是他挤不进这个市场，所以他们就开始做金融债券的这些大银行所不做，不能做，不敢做的事情，就是洗钱，就是为中东的恐怖分子融资，结果你不可能不受到美国的金融当局，乃至于美国国土安全部的监视，这样的一系列的动作，看来美国有关当局盯上汇丰银行不是一朝一日的事情，否则不可能有几百页的调查报告公布于世，一旦美国司法部决定要起诉汇丰银行，我想对汇丰银行来说，即使不是灭顶之灾，也将是一个非常重大的危机，汇丰至少在北美洲的业务就会遭到非常重大的影响。

《时事亮亮点》节目在凤凰卫视中文台播出【节目专区】

主持人：何亮亮【主持人专区】

首播时间：周一 19:20--19:55 

重播时间：周二 06:00--06:35 11:25--12:00

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