汇丰涉嫌与恐怖分子合作或将面临美10亿美金罚款

2012年07月24日 09:26
来源：凤凰卫视

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核心内容：日前，美国参议院公布了一份近400页的调查报告，指控英国汇丰银行控股有限公司，长期与毒贩集团、恐怖分子有业务往来，汇丰这种不当的监管文化纵容该行管理人士，为追逐利润，铤而走险，对美国政府的警告置若罔闻，据悉，汇丰已面临美国司法部的起诉，若求和解，汇丰最高可能面临10亿美元罚金。

凤凰卫视7月23日《时事亮亮点》，以下为文字实录

何亮亮：今天的第一部分我们要回顾的是美国参议院对汇丰控股提出了非常严重的指控。

    美参议院指控汇丰控股涉非法经营

    解说：日前，美国参议院公布了一份近400页的调查报告，指控英国汇丰银行控股有限公司，长期与毒贩集团、恐怖分子有业务往来，汇丰这种不当的监管文化纵容该行管理人士，为追逐利润，铤而走险，对美国政府的警告置若罔闻，据悉，汇丰已面临美国司法部的起诉，若求和解，汇丰最高可能面临10亿美元罚金，参议院附属委员会表示，汇丰控股旗下的墨西哥银行业务最受质疑，2007及2008年有70亿美元现金从汇丰的墨西哥分支转移至美国，由于涉及资金转移规模过大，美国和墨西哥当局都怀疑，汇丰是以货币兑换业务做掩护，为毒品集团洗钱，除此之外，汇丰还涉及为中东恐怖组织融资，更无视美国对伊朗的制裁，采取剥离手法，删除伊朗资讯，协助客户暗中转移伊朗资金，高达190亿美元，在7月17日，美国参议院的听证会上，汇丰高层公开致歉，首席和归官（音）代为巴德利（音）承认，汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具，辜负了监管机构的期望，随即宣布引咎辞职，汇丰承诺新的领导团队会改革内部洗钱黑钱监控制度，改善风险管理和公司文化，近来，银行业的丑闻层出不穷，先有春季的伦敦鲸事件，令摩根大通衍生品交易亏损58亿美元。

    摩根大通首席投资官伊娜·德鲁引咎辞职，再有巴克莱银行操纵LIBOR丑闻，震荡欧美金融业，董事长、CEO、首席运营官相继辞职，雪球越滚越大，牵扯出英国央行和美联储背后施压，一系列的银行乱像暴露出监管漏洞，要重拾人们对欧美银行业的信心，各国政府完善金融管理机制改革必不可少。

《时事亮亮点》节目在凤凰卫视中文台播出【节目专区】

主持人：何亮亮【主持人专区】

首播时间：周一 19:20--19:55

重播时间：周二 06:00--06:35 11:25--12:00

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